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        央行再开巨额罚单:国付宝4640万 支付宝400万

        2018-08-06 18:26:15 中新经纬

        网亿28 www.rediffer.com   中新经纬客户端8月6日电 据央行网站6日消息,中国央行营业管理部对国付宝公司给予警告,合计罚没人民币4640万元,对该公司相关责任人员处以???;对联动优势公司给予警告,合计罚没人民币2639万元。与此同时,支付宝也因“违反支付业务规定”被中国央行上海分行行政处罚412万元。

          来源:央行网站

          据悉,中国人民银行营业管理部对国付宝信息科技有限公司(以下简称国付宝公司)开展了支付业务和履行反洗钱义务执法检查;对联动优势电子商务有限公司(以下简称联动优势公司) 开展了支付业务和跨境外汇收支业务执法检查。

          央行称,经查实,国付宝公司和联动优势公司未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,客观上为非法交易提供了网络支付服务。此外,国付宝公司还存在为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、未按规定披露相关事项、未按规定存放和使用客户备付金、未留存商户档案等违法违规行为;联动优势公司还存在特约商户资质审核不严、未按规定使用客户备付金、部分支付账户未达到实名制认证要求、违反规定将境内外汇转移境外等违法违规行为。

          根据央行公告,综合考虑国付宝公司和联动优势公司违法违规行为的事实、性质以及社会危害程度等具体情节,人民银行营业管理部依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》等法律法规,对国付宝公司给予警告,没收违法所得人民币22,176,051.47元,并处??钊嗣癖?4,286,051.47元,合计罚没人民币46,462,102.94元,对该公司相关责任人员处以???/strong>;人民银行营业管理部及北京外汇管理部依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《非金融机构支付服务管理办法》等法律法规对联动优势公司给予警告,没收违法所得人民币12,079,185.64元,并处??钊嗣癖?4,319,713.64元,合计罚没人民币26,398,899.28元。

          央行表示,今后,中国人民银行营业管理部及北京外汇管理部将继续依据相关法律规定,认真落实国家互联网金融风险专项整治工作部署,严厉打击互联网金融乱象,从严查处为各类非法交易提供支付服务等违法违规行为,规范经济金融秩序,维护首都金融稳定。 (中新经纬APP)

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        (编辑:熊家丽)
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